Zásady AML

Tato politika proti praní peněz (AML) popisuje postupy a opatření, která NV Casino zavádí za účelem prevence, detekce a hlášení podezřelých finančních aktivit. Politika je v souladu s mezinárodními standardy Skupiny pro finanční akce (FATF), evropskými směrnicemi (5AMLD/6AMLD) a požadavky regulačního rámce Curaçao Gaming Control Board. Cílem je chránit integritu platformy a zajistit soulad se všemi platnými právními předpisy.

NV Casino je licencován Curaçao Gaming Control Board a podléhá příslušným právním předpisům v oblasti boje proti praní peněz. Politika se řídí standardy Skupiny pro finanční akce (FATF), Směrnicí EU 2015/849 (5AMLD) a Směrnicí EU 2018/843 (6AMLD), které stanovují minimální požadavky na identifikaci klientů, sledování transakcí a hlášení podezřelých aktivit.

Každý hráč musí projít procesem ověřování totožnosti před tím, než bude moci vkládat prostředky nebo hrát na NV Casino. Základní prověrka klientů (CDD) zahrnuje sběr a ověření následujících informací:

Pro klienty, kterí jsou klasifikováni jako vysoce rizikoví, se uplatňuje posílená prověrka klientů (EDD). Mezi vysoce rizikové klienty patří osoby politicky exponované (PEP), klienti z jurisdikcí se slabými kontrolami proti praní peněz, klienti s vysokými objemy transakcí a osoby s podezřelou historií. V těchto případech NV Casino provádí dodatečné ověřování, včetně ověření zdroje bohatství a účelu vztahu.

NV Casino zavádí systémy pro nepřetržité sledování transakcí hráčů za účelem detekce podezřelých vzorců. Systémy monitorují transakce na základě následujících kritérií:

Pokud NV Casino detekuje podezřelou aktivitu, která může být spojena s praním peněz nebo financováním terorismu, je povinna hlásit tuto aktivitu příslušné jednotce finanční zpravodajské služby (FIU) v souladu s právními požadavky Curaçao Gaming Control Board. Hlášení se provádí bez zbytečného odkladu a bez upozornění dotčené osoby, pokud to není výslovně povoleno právními předpisy.

NV Casino provádí prověrku všech nových a stávajících klientů proti seznamům sankcí vydaným OSN, Evropskou unií a dalšími příslušnými orgány. Klienti jsou také prověřováni proti databázím osob politicky exponovaných (PEP). Pokud je klient identifikován na některém z těchto seznamů, jeho účet je okamžitě pozastaven a případ je hlášen příslušným orgánům.

NV Casino uchovává veškeré dokumenty a záznamy související s ověřením totožnosti, prověrkou klientů a sledováním transakcí po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu s klientem. Záznamy jsou uchovávány v bezpečné formě a jsou přístupné pro účely auditu a vyšetřování.

NV Casino jmenuje pracovníka odpovědného za hlášení podezřelých aktivit (MLRO – Money Laundering Reporting Officer). MLRO je odpovědný za dohled nad dodržováním politiky proti praní peněz, koordinaci ověřování klientů, sledování transakcí a hlášení podezřelých aktivit. MLRO má přímý přístup k vedení společnosti a je oprávněn provádět vyšetřování bez omezení.

Všichni zaměstnanci NV Casino, kteří jsou zapojeni do operací, včetně podpory hráčů a zpracování plateb, absolvují pravidelné školení v oblasti boje proti praní peněz. Školení pokrývá identifikaci podezřelých aktivit, postupy hlášení a právní povinnosti. Školení se provádí nejméně jednou ročně a nové zaměstnance jsou proškoleni před zahájením práce.

Jako hráč máte povinnost poskytnout přesné a úplné informace během procesu registrace a ověřování. Musíte poskytnout platné doklady totožnosti a důkaz vaší adresy. Jste také povinni poskytnout přesné informace o zdroji vašich prostředků, pokud je to požadováno. Neposkytnutí správných informací nebo pokus o skrytí zdroje prostředků může vést k pozastavení vašeho účtu a hlášení příslušným orgánům.

NV Casino přijímá vklady a výběry prostřednictvím různých platebních metod, včetně kreditních karet (Visa, Mastercard), elektronických peněženek (Skrill, Neteller), bankovních převodů a kryptoměn (Bitcoin, Ethereum, USDT, Litecoin). Všechny transakce jsou sledovány a ověřovány v souladu s touto politikou.

Máte-li otázky týkající se této politiky nebo podezříváte podezřelou aktivitu, kontaktujte prosím tým podpory NV Casino online login prostřednictvím živého chatu nebo e-mailu. Tým podpory je k dispozici 24/7 v češtině, angličtině, němčině, polštině a ruštině. Všechny dotazy budou zpracovány důvěrně a bez zbytečného odkladu.